公司治理

公司治理的情况

(1) 公司治理的基本观点

为了使公司治理有效发挥作用，本公司认为：建立并保持能够迅速应对经营环境变化的组织体制，以及重视股东的公正的经营系统，是一项重要的经营课题。并且，为了加强公司治理，努力地彻底合规、保证经营的透明性和稳固性、实践高效经营。

（2） 公司治理措施的落实情况

经营方面的决策、执行以及内部管制组织的情况

本公司为了应对显著变化的经营环境，保持竞争力，实现经营的透明性，建立了下面的有关决策、业务执行监控以及内部管制的体制和组织。

董事会

截至2023年6月23日，董事会由6名董事组成，迅速审议决定公司经营的基本方针等重要事项，建立健全了有效的业务监督体制。董事会原则上每月召开一次，4名监事也出席并在必要时陈述意见。执行官也会出席董事会，就主管业务和其他业务发表意见。

经营执行会议

自2006年6月起导入了经营执行会议，通过本会议审议和决定有关董事会决议事项以外的重要事项。本会原则上每月召开两次，与会人员由董事和执行官组成。监事认在必要时，可以出席会议并陈述意见。而且，必要时还可以要求上述以外的人员出席，征求其意见或要求其说明情况。

监事会

本公司设有监事会，截至2023年6月23日，监事会由4名监事（公司内外监事各2名）组成。各监事出席董事会等重要会议，通过对待批项目的确认，业务情况和财产情况的调查，实现对董事履职的监管。

监察室

公司设置了监察室，监察室由3名组成。监察室定期监察业务及制度的运营是否正确遵循公司方针及各项规定，力求强化内部监察功能。